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财务人员必看!一个不注意就会造成巨大损失!
来源: 发布日期: 2020-12-11

真实案例

案例一:放松警惕600万元没了

9月7日,广州反诈中心接到某公司财务人员刘女士报警称,9月3日其在QQ上收到老板的指令,让她向一个陌生账户转账600多万元业务款。从来没出过岔子的刘女士,习以为常,在未经核实的情况下转账了。直到9月7日,刘女士与老板聊起此事,才发现老板的QQ号被盗,600多万元竟转给了骗子。

案例二:及时报警挽回全款

9月8日11时许,财务招女士接到冒充老板的诈骗电话被骗了33万元,所幸招女士及时报警,广州反诈中心快速止付,为其挽回全部损失。

揭秘1:财务为什么会被骗?

公司资金运转流动性大,财务俨然已成为骗子眼中的香饽饽,量身定做的骗术多种多样。

随着网络高速发展,财务运用社交软件、邮件协商交易的依赖性较高,有些财务缺乏识骗防骗意识和技巧,极易中招。

部分公司对收付款规章制度执行不严格,财务人员就会滋生麻痹大意心理,长此以往必然会出现纰漏。

20至29岁年龄层的财务最易被骗,主因是财务小白缺乏社会经验,容易成为骗子的目标。

揭秘2:骗子惯用伎俩有哪些?

盗取或仿冒领导社交账号指引汇款。

仿冒客户和老板邮箱地址以收付款为由实施诈骗。

拉进伪造的公司群,制造时机要求转款。

陌生号码来电自称领导和客户指引结清业务款。

冒充客户向公司前台询问内部员工联系方式,继而深入诱骗。

注意→骗子通过非法途径提前对目标公司进行摸底,获取公司架构、人员配置及公司客户,再通过以上手段实施针对性诈骗。

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简单五招#快速防骗#

1、公司员工要有保密意识,不要随意泄露公司信息和员工资料,企业邮箱、通讯软件等要定期更换密码,谨防不法分子盗号、入侵系统。

2、资金往来不能贪图快速、便捷就放下戒心盲目转账,必须严格按照制度执行,多方核实对方身份。

3、仔细核对汇款账户、客户社交账号及邮箱地址,陌生短信、邮件包含的网址链接勿点击。

4、涉及汇款收款时,务必通过电话、线上线下见面等多重方式进行确认。

5、察觉被骗后,第一时间拨打银行官方电话进行处理,再保留好相关证据报警求助。

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